Ce transferuri bancare pot atrage atenția ANAF și când pot fi cerute explicații. Situațiile în care trebuie să dovedești proveniența banilor
Transferurile bancare sunt monitorizate în cadrul mecanismelor de prevenire a evaziunii fiscale și a spălării banilor, însă nu orice sumă care intră într-un cont bancar atrage automat atenția autorităților. În schimb, anumite tipuri de tranzacții pot genera verificări, mai ales dacă există diferențe între veniturile declarate și sumele care circulă prin conturile unei persoane. În […]