Percheziții DNA la ANAF, care sunt acuzațiile. Anunțul făcut de procurori
Direcția Națională Anticorupție a percheziționat Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a Fiscului. Ancheta vizează suspiciuni despre săvârşirea unor infracţiuni de corupție, comise în perioada 2020-2021, anunță ANAF.
DNA a descins la ANAF
DNA a făcut percheziții într-un dosar în care sunt vizați funcționari publici ai Direcției Marilor Contribuabili – ANAF. Ancheta procurorilor vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupție, comise în perioada 2020-2021.
Suspiciuni de corupție
Potrivit DNA, procurorii Secției de combatere a corupției efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupție, comise în perioada 2020-2021, în legătură cu modalitatea de exercitare a atribuțiilor de serviciu de către anumiți funcționari publici.
Totodată, joi, 2 februarie 2023, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, s-au efectuat percheziții domiciliare în trei locații situate pe raza municipiului București, din care una era sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice.
Procurorii DNA au explicat că urmărirea penală este începută doar cu privire la faptă (“in rem”), neexistând o persoană cu calitate de suspect sau inculpat.
Percheziții în vamă
În luna noiembrie 2022, polițiștii și procurorii DNA au făcut 162 de percheziţii în București și în șapte județe, într-un dosar de evaziune fiscală şi corupţie la Direcția Regională Vamală Iași, prejudiciul fiind estimat la 58 de milioane de lei.
La acea vreme, Poliția Română și DNA au precizat că descinderile vizau domiciliile unor persoane fizice și sediile unor firme din București și din județele Iași, Suceava, Botoșani, Ilfov, Ialomița, Arad și Sibiu.
„În dimineața zilei de 23 noiembrie 2022, specialiști din cadrul Autorității Vamale Române participă, alături de ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R. și specialiști din cadrul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală, sub coordonarea D.N.A. – Serviciul Teritorial Iași, la o operațiune în cadrul căreia sunt puse în aplicare 162 de mandate de percheziție domiciliară în județele Suceava, Iași, Botoșani, Ilfov, Ialomița, Arad, Sibiu și Municipiul București”, au afirmat autoritățile.
Operațiunea amplă viza combaterea activităților ilegale ale unor entități economice, pentru care exista suspiciunea privind implicarea unor funcționari vamali, care au importat din Turcia articole textile contrafăcute, subevaluate sau sustrase de la controlul vamal.