Fraudă și spălare de bani cu fonduri europene în România. Cum se acționa, Parchetul UE a descoperit totul
Parchetul European anunță inculparea unui afacerist român şi a companiei pe care o reprezintă acesta pentru fraudă legată de obţinerea de fonduri europene în valoare de trei milioane de euro. Banii erau destinați centrului de cercetare-dezvoltare în domeniul recuperării medicale şi reconstrucţiei biologice RECUMED. Ancheta este desfășurată de biroul din Bucureşti al EPPO.
Fraudă cu fonduri europene, suma este uriașă
Pe lângă frauda care afectează interesele financiare ale UE, compania care a obţinut ilegal proiectul şi reprezentantul acesteia ar fi spălat banii după obţinerea fondurilor.
Proiectul RECUMED, finanţat cu bani europeni, viza crearea unui centru de cercetare, iar pentru a câştiga o licitaţie, românul a depus mai multe declaraţii şi documente false şi inexacte, susține EPPO. Acestea erau legate de procedura de acordare a contractului de furnizare de echipamente medicale şi de lucrări de construcţii, au descoperit anchetatorii.
Anchetă EPPO în România
În perioada 2018-2020, omul de afaceri a obţinut împrumuturi nerambursabile de peste trei milioane de euro. Însă, bărbatul nu a acţionat singur, ci în complicitate cu reprezentantul unei companii din Spania, care urma să echipeze centrul de recuperare şi să execute lucrările de construcţii.
Anchetatorii Parchetului European îi suspectează pe cei doi că au întocmit declaraţii false prin care atestă că nu sunt în conflict de interese, îndeplinind (aparent) condiţiile legale privind transparenţa, legalitatea şi concurenţa în procedura de achiziţie. Mai mult, modul de atribuire a contractului a fost simulat prin depunerea de contraoferte fictive în numele altor firme și documente false care dovedeau că firma spaniolă îndeplinea condiţiile de eligibilitate privind capacitatea tehnică de a derula contractul.
Ce a descoperit Parchetul UE
Potrivit procurorilor UE, suspecţii au mers chiar mai departe şi, după ce au obţinut fondurile europene, firma din țara noastră a transferat banii în conturile firmei din Spania. Ulterior, sumele au ajuns la alte companii cu sedii în Cipru şi Portugalia. În final, o mare parte din bani a fost returnată în conturile beneficiarul iniţial din România, prin emiterea unor facturi false.
Investigația a demonstrat că valoarea reală a echipamentelor şi produselor medicale achiziţionate pentru proiect era de circa patru ori mai mică decât cea declarată, preţurile iniţiale de achiziţie fiind negociate şi stabilite chiar de primul suspect. Apoi valoarea produselor a fost supraestimată prin tranzacţii succesive de la furnizorii iniţiali prin companii din Cipru, Portugalia şi Spania, astfel încât să fie vândute beneficiarului român la preţuri supraevaluate.
La jumătatea lunii septembrie, cealaltă persoană fizică, complice la fraudă, a ajuns la un acord de recunoaştere a vinovăţiei. Aceasta a primit trei ani de închisoare cu suspendare pe o perioadă de probă de patru ani. Acordul a fost înaintat Tribunalului Bucureşti, care urmează să ia o decizie definitivă.