Dosarul de 1,1 milioane de euro în care este vizat Călin Georgescu. Cum ar fi funcționat schema de finanțare anchetată de DIICOT

O finanțare de 6 milioane de euro promisă unui om de afaceri, garanții de peste un milion de euro și o nouă ofertă care ar fi ridicat creditul la 15 milioane de euro. Acestea sunt elementele centrale ale dosarului în care este vizat Călin Georgescu și în care procurorii DIICOT au făcut luni, 21 septembrie, cinci percheziții.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii efectuau percheziții, potrivit informațiilor transmise de surse judiciare către AGERPRES și Digi24. Dosarul privește infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Cum ar fi început mecanismul investigat de DIICOT

Ancheta îi vizează pe doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și pe un cetățean italian de 56 de ani. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 și ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.

Mecanismul investigat ar fi avut la bază promisiunea accesării unor finanțări importante din străinătate. Membrii grupării s-ar fi prezentat drept persoane cu posibilități financiare și legături prin care oamenii de afaceri din România ar fi putut obține credite de la instituții financiare externe.

Vezi și:

Întrebarea la care să nu răspunzi în grabă când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor

Pentru accesarea banilor era însă necesară depunerea unor garanții. Procurorii încearcă acum să stabilească modul în care aceste sume ar fi fost obținute și traseul banilor.

O finanțare de 6 milioane de euro și peste un milion plătit drept garanție

Unul dintre episoadele aflate în atenția DIICOT ar fi început în 2021, în urma unor întâlniri desfășurate în București și Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie.

Persoanei vătămate i s-ar fi prezentat posibilitatea de a obține un credit de 6 milioane de euro. Condiția ar fi fost depunerea unei garanții, iar victima ar fi ajuns să transfere peste un milion de euro. Informațiile din anchetă indică un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.

Vezi și:

Cum arată casa din Italia pe care Călin Georgescu ar fi vrut să o cumpere. Vila de 1,2 milioane de euro are 7 dormitoare și piscină

Unde au ajuns banii din dosarul în care apare Călin Georgescu. Traseul celor peste un milion de euro

Povestea nu s-ar fi oprit însă aici. Ulterior, persoanei respective i-ar fi fost prezentată posibilitatea majorării finanțării până la 15 milioane de euro, cu condiția constituirii unei garanții suplimentare. În acest context ar mai fi fost transferați încă 100.000 de euro.

Prejudiciul total investigat de procurori depășește astfel 1,1 milioane de euro.

Cinci percheziții în București și Ilfov

Acțiunea DIICOT de luni, 21 septembrie, a vizat cinci adrese. Perchezițiile s-au desfășurat în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

În cazul lui Călin Georgescu, surse judiciare au precizat că acesta a fost oprit în trafic și dus la domiciliul său pentru ca percheziția să se desfășoare în prezența sa.

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală, ancheta urmând să stabilească rolul fiecăreia în presupusul mecanism.

Ce încearcă procurorii să stabilească

Din datele făcute publice până în prezent, ancheta nu privește doar transferul celor 1,1 milioane de euro, ci modul în care ar fi fost construită întreaga ofertă de finanțare.

Procurorii verifică acuzații potrivit cărora oamenii de afaceri ar fi fost convinși că pot accesa sume mari de bani de la instituții financiare din străinătate, în schimbul unor garanții. Tocmai aceste garanții ar fi reprezentat, conform ipotezei anchetatorilor, obiectivul mecanismului investigat.

Cercetările sunt în desfășurare, iar acuzațiile formulate în cadrul anchetei nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Aceasta poate fi decisă definitiv numai de instanță.

Ce calorifere trebuie aerisite primele într-o casă. Ordinea care te ajută să elimini aerul din instalație