Fiul lua automat fonduri UE, mama era șefă în minister: Kovesi trimite în judecată un „băiat deștept” din România, acuzat de fraudă europeană

Divizia din București a Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat trimiterea în judecată a unui om de afaceri român, acuzat că a obținut fonduri europene în valoare de peste 365.000 de euro prin mijloace frauduloase. Cazul captează atenția nu doar prin prejudiciul în sine, ci și prin detaliile de culise: inculpatul este fiul unei foste secretare de stat din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, instituția care gestiona la acea vreme programul din care au fost acordate fondurile.

Afaceri cu sprijin „de familie”: ancheta EPPO scoate la iveală o rețea de interese

Potrivit Parchetului European, inculpatul — identificat de publicația Profit.ro drept George Cristian Caraman, asociat și administrator al companiei SMAG Group SRL din Constanța (fostă Cristian Impex SRL) — a depus în anul 2018 o cerere pentru obținerea de finanțare europeană, destinată achiziției de utilaje și echipamente pentru lucrări de construcții.

În documentația depusă, omul de afaceri a declarat că nu există nicio situație care ar putea afecta obiectivitatea și imparțialitatea evaluării, selecției sau contractării proiectului. Totuși, conform probelor strânse de procurorii europeni, la acel moment mama sa, Sirma Caraman, deținea o funcție de conducere în cadrul ministerului care administra programul de finanțare — mai exact, funcția de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, instituție responsabilă cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (POR).

Sirma Caraman a ocupat această poziție în două mandate succesive: între aprilie 2014 – iunie 2017 și iulie 2017 – noiembrie 2019, perioade care acoperă și momentul semnării contractului de finanțare.

Elena Udrea va suferi şi mai mult când va vedea aceste imagini. Ce a făcut Adrian Alexandrov de Paşte, ar fi mândră de el

Andreea Esca, filmată pe ascuns în vacanţă. Ipostaza în care nu ai mai văzut-o pe vedeta Pro TV. Foto

Proiect cu fonduri din Delta Dunării: peste 365.000 de euro, obținuți fraudulos

Proiectul în cauză a fost finanțat prin mecanismul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD), un instrument special conceput pentru dezvoltarea durabilă a regiunii. Valoarea totală a finanțării obținute de compania lui George Cristian Caraman s-a ridicat la 1.822.371 lei (aproximativ 365.000 de euro), bani proveniți din bugetul Uniunii Europene.

În ciuda declarațiilor inițiale, existența unui conflict de interese este evidentă: mama solicitantului ocupa o poziție direct legată de gestionarea acestor fonduri. Procurorii susțin că acest detaliu ar fi trebuit menționat în cerere, iar lipsa acestei transparențe reprezintă o încălcare gravă a principiilor de accesare a fondurilor UE.

Concret, Caraman este acuzat de „folosirea de documente sau declarații false, inexacte ori incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene”, infracțiune prevăzută la art. 18¹, alin. 1 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Sechestru pe bunuri și parte civilă în dosar

Pentru a acoperi prejudiciul estimat, Parchetul European a solicitat instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpatului. Totodată, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) s-a constituit parte civilă în proces, în încercarea de a recupera sumele pierdute.

Dacă va fi găsit vinovat, George Cristian Caraman riscă între doi și șapte ani de închisoare, conform prevederilor legale în vigoare. Până la o decizie definitivă, acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție.

De la agricultură la construcții și fonduri europene

Compania implicată, SMAG Group SRL (fostă Cristian Impex SRL), are ca obiect principal de activitate „cultivarea cerealelor”, dar a obținut fondurile pentru dotarea cu echipamente de construcții. Potrivit datelor financiare analizate de Profit.ro, firma a încheiat anul 2023 cu un profit net de 5,3 milioane de lei și o cifră de afaceri de aproape 400 de milioane de lei, semn că afacerea funcționează la un nivel semnificativ.

Informațiile ridică întrebări nu doar legate de legalitatea obținerii fondurilor, ci și despre tipul de proiecte care ajung să fie finanțate prin instrumentele europene dedicate dezvoltării unor regiuni vulnerabile, cum este Delta Dunării.

Laura Codruța Kovesi, aflată la conducerea Parchetului European, a declarat în repetate rânduri că România rămâne unul dintre statele UE unde frauda cu fonduri europene este o problemă serioasă, iar combaterea acestor practici rămâne o prioritate. Cazul Caraman devine astfel un exemplu emblematic despre cum rețelele de influență și legăturile de familie pot afecta integritatea sistemului de finanțare europeană.

Acest proces va fi urmărit cu atenție atât în România, cât și la Bruxelles, într-un moment în care transparența și corectitudinea în gestionarea fondurilor UE sunt esențiale pentru credibilitatea statului român.