07 aug. 2020 | 18:33

Atenție, români. ANAF îi vizează pe toți cei care au cont și card bancar

News
Atenție, români. ANAF îi vizează pe toți cei care au cont și card bancar
ANAF strânge din ce în ce mai multe informații despre români

Fiscul a început să adune din ce în ce mai multe informații bancare despre români! Recent, ANAF-ul a fost împuternicit să întocmească un registru al tuturor conturilor bancare și de plăți ale firmelor și persoanelor fizice din România.

ANAF strânge din ce în ce mai multe informații despre români

Codul de procedură fiscală deja prevedea că autoritățile au acces la listele persoanelor care deschid sau închid conturi bancare sau care folosesc casete de valori, dar acum plaja de informații s-a lărgit.

Registrul conturilor bancare și de plăți ale persoanelor fizice și juridice va fi întocmit de Fisc, în curând, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului 111/2020, așa cum redacția noastră deja a atenționat luna trecută. Acesta va permite identificarea rapidă a oricărei persoane care deține conturi identificate prin IBAN, de către autoritățile statului.

ANAF strânge din ce în ce mai multe informații despre români

ANAF strânge din ce în ce mai multe informații despre români

Ce informații înregistrează ANAF

De fapt, registrul va conține informații despre titularii conturilor (cine deține dreptul de semnătură și cine pretinde că acționează în numele clientului), beneficiarii reali ai conturilor, conturile în sine (numărul IBAN, data deschiderii și închiderii) și casetele de valori (numele concesionarului, perioada de concesionare).

Aceeași ordonanță prevede că Fiscul poate obține, mai nou, informații despre conturile pe care persoanele fizice și juridice le au la instituțiile de plată și la instituțiile emitente de monedă electronică, inclusiv informații despre tranzacțiile făcute, persoanele care au drept de semnătură, persoanele care acționează în numele clienților și beneficiarii reali ai conturilor. Așadar fiscul are acces și la plățile făcute.

Ce face Fiscul cu aceste informații? ”Strict pentru activitatea proprie, Fiscul poate utiliza aceste informații primite de la instituțiile de credit în scopul identificării de posibile neconcordanțe între informațiile declarate în mod voluntar de către contribuabil și informațiile bancare primite de la instituțiile de credit (de exemplu, cu privire la veniturile/cheltuielile realizate în raport cu încasările/plățile desfășurate), acest scop putând fi extins către ideea identificării posibilelor acte de evaziune fiscală, iar pe de altă parte în scopul eficientizării activității de executare silită”, a spus Lavinia Negoiță, senior tax consultant la Viboal FindEx, pentru avocat.net.

PlaySport
Ireal! Uriașul Gațu a divorțat la 78 de ani și s-a cuplat cu menajera, mai tânără cu 25 de ani: Cum arată femeia care i-a luat mințile campionului mondial
Ego.ro
Dumnezeule! Cât de frumoasă este iubita lui Pescobar. De asta o ține ascunsă
Digi24
Rusia amenință România și spune că monitorizează Baza Kogălniceanu: Întărirea NATO în Europa de est e provocatoare
Cancan.ro
Imaginile durerii! Mama Andreei a clacat la înmormântarea fetiței sale. Scene îngrozitor de dureroase pe ultimul drum al tinerei
GSP.ro
Cristian Gațu a recunoscut relația cu menajera familiei » S-a afișat în public cu femeia cu 27 de ani mai tânără decât soția lui: „Nu mă simt vinovat”
Stirile PROTV
Zece ore a fost violată de iubitul ei și prietenul acestuia, în Alba. Coșmarul trăit de o femeie în casa partenerului ei
Romania TV
Mirela Retegan a părăsit România după scandalurile repetate din Gaşca Zurli
Capital.ro
Durere supremă! A murit o LEGENDĂ a sportului din România: Cel mai mare din istorie
EVZ.ro
Nouă eliminare la Survivor All Stars. Echipa Faimoșilor rămâne din nou fără un membru
Adevarul
Marele baraj din Valea Jiului, investiția care a ajuns atracție turistică, dar nu va fi terminată niciodată FOTO
BZI.ro
Scandal cât casa la Gașca Zurli: Angajații Mirelei Retegan aveau salarii mizerabile!
Spynews.ro
Artiștii din România îl plâng pe George Nicolescu, cântărețul orb care a murit la 74 de ani. Mesajele de durere ale colegilor de breaslă
Libertatea.ro
Investigație. Lacunele din declarația de interese a unui secretar de stat: firma soției primește bani de la fondul de stat unde el este membru în consiliul de administrație
Sport.ro
FOTO Imaginea pentru care 'cea mai sexy femeie' din lume a primit peste 100.000 de euro: "O adevărată zeiță!"
Impact.ro
ȘOC! Cum arăta Gabriela Firea acum 20 de ani. Imaginile pe care SIGUR le-ai uitat
Parteneri
Studentul criminal din Timișoara și-ar fi terorizat și fosta iubită. "Dormea pe preș." Detalii incredibile despre Mirel Dragomir, omul care i-a luat viața Andreei Morega
Redactia.ro
Chetă pentru un violator: cine a plătit, de fapt, milionul de euro
Digisport.ro
11.000 de soldați români, trimiși la moarte sigură de un general rus: „Nu am crezut că sunteți atât de proști!” Povestea terifiantă a bătăliei de la Oarba de Mureș
Click.ro
Primele imagini cu Gianina Crișan, iubita lui Pescobar, după ce a născut! Cum s-a filmat tânăra la două săptămâni de când a devenit mamă
Viva.ro
Putin avertizează că Rusia va doborî toate avioanele F-16 date Ucrainei: Dacă sunt folosite din țări terțe, ele devin ținte legitime
Digi24
A crezut că a înghițit un os, dar medicii au fost oripilați când au văzut ce era, de fapt. Ce a pățit o femeie
Digi24
Geamăna siameză Abby Hensel s-a căsătorit! Ea și sora ei vor să devină mame
Unica.ro
Ouăle vopsite din supermarketuri, contaminate
EVZ.ro
Loredana Groza, gest emoționant pentru Petra, tânăra nevăzătoare devenită virală în mediul online. Cum a surprins-o marea artistă / VIDEO
Spynews
LEGEA pe care o așteptau extrem de mulți ROMÂNI. S-a decis azi, 28 martie: Așa cum am promis
Capital.ro
Horoscop 29 martie 2024. Săgetătorii îşi schimbă viaţa, Peştii au grijă de sufletul lor
Antena 3
Antonia a renunțat la haine și a pozat provocator. Viitoarea soție a lui Alex Velea a făcut furori
TV Mania
A împlinit 69 de ani, dar cu greu i-ai putea da mai mult de 40 de ani. O mai recunosti?
Avantaje
ANAF va CONTROLA familiile! Pe 15 aprilie încep VERIFICĂRILE
Mediaflux
Artiștii din România îl plâng pe George Nicolescu, cântărețul orb care a murit la 74 de ani. Mesajele de durere ale colegilor de breaslă
Spynews.ro
Testul de atenție pe care numai geniile îl rezolvă: găsește ardeiul desenat!
Realitatea.net
Geamăna siameză Abby Hensel s-a căsătorit. Imagini cu ea și sora Brittany în rochie de mireasă. Cele două împart același trup
Antena 1
Rușii, nervoși că baza Kogălniceanu se extinde: 'Va fi prima țintă'. Ne pregătim de război?
Shtiu.ro