România, trasă la răspundere de Consiliul Europei. Spălarea de bani și finanțarea terorismului, zonele în care țara noastră rămâne în urmă

România a fost trasă la răspundere de Consiliul Europei. Un raport întocmit de un organism al acestuia arată că este necesară intensificarea eforturilor de investigare și urmărire penală a spălării banilor, precum și consolidarea supravegherii respectării normelor la nivel național.

România, evaluată de un organism al Consiliului Europei

România a fost din nou evaluată de Moneyval, organismul de luptă împotriva spălării banilor al Consiliului Europei. Raportul oferă o evaluare cuprinzătoare a nivelului de conformitate al țării cu standardele stabilite de Grupul de acțiune financiară (FATF).

Anterior, cel mai recent, România a fost evaluată de acest organism în anul 2014. De atunci, au fost luate unele măsuri pentru consolidarea cadrului legal și instituțional de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. În plus, a început aplicarea unui sistem eficient de supraveghere, conform raportului.

Potrivit Moneyval, România a atins “niveluri moderate de eficacitate” în toate domeniile evaluate, cu excepția cooperării internaționale, “unde a atins un nivel substanțial de eficacitate și a fost lăudată de alte țări pentru asistența constructivă”.

Trucul pentru ca robinetele din baie să fie mereu strălucitoare. Cu ce trebuie să le ștergi ca să rămână curate zile la rând

Iluzia optică care îți păcălește creierul. Dacă vezi două fețe în culori diferite, ai picat în capcană, de fapt

“România și-a îmbunătățit capacitatea de a îngheța, sechestra și confisca veniturile și instrumentele infracțiunilor interne. Țara aplică în mod activ măsuri de confiscare a veniturilor și instrumentelor infracționale localizate în România, pentru cele mai răspândite infracțiuni comise la nivel național. În rest, confiscarea este rară”, arată Moneyval.

Acțiunile imediate necesare în România

Raportul Moneyval a subliniat că România ar trebui să consolideze capacitatea anchetatorilor financiari de a face investigații financiare paralele, de a localiza activele și de a urmări recuperarea lor.

De asemenea, conform Moneyval, în România este nevoie de acțiuni imediate pentru a atenua cele mai mari riscuri la care este expusă țara. Raportul arată că autoritățile demonstrează o înțelegere corectă a riscurilor de spălare de bani, dar o înțelegere mai scăzută a riscurilor de finanțare a terorismului.

Raportul subliniază faptul că de la evaluarea din anul 2014, autoritățile române au detectat, au investigat, au urmărit penal și au obținut o condamnare pentru un singur caz de finanțare a terorismului.

“România ar trebui să elaboreze o strategie națională globală și un plan de acțiune pentru combaterea finanțării terorismului și să ofere în continuare formare relevantă. De asemenea, este necesar să se evalueze riscul abuzării de sectorul non-profit din România pentru finanțarea terorismului”, arată raportul.

O altă schimbare necesară în România

Totodată, raportul Moneyval arată că România ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru a asigura o coerență mai mare în ceea ce privește investigațiile și urmăririle penale în țară.

“În timp ce investigațiile și urmăririle penale privind spălarea veniturilor provenite din infracțiuni fiscale interne și corupție sunt efectuate în mod eficient, investigațiile și urmăririle penale privind traficul de ființe umane și traficul de droguri se concentrează mai degrabă pe infracțiunile principale decât pe spălarea veniturilor provenite din aceste infracțiuni”, scrie în raportul de evaluare.

O altă problemă a României subliniată de Moneyval se referă la punerea în aplicare a sancțiunilor financiare specifice de către sectorul privat și în ceea ce privește caracterul adecvat al supravegherii respectării acestor măsuri.

“Majoritatea instituțiilor financiare importante fac obiectul unei supravegheri bazate pe riscuri, însă autoritățile trebuie să îmbunătățească calibrarea acțiunilor de supraveghere în funcție de riscuri”, mai scrie în raport.

Moneyval a recomandat o calibrare mai sofisticată a acțiunilor de supraveghere din partea Băncii Naționale în funcție de risc, o mai mare atenție acordată riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în cadrul supravegherii sale și o creștere a resurselor Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.