Rețea de fraudă informatică, destructurată în România: mașini fictive, conturi preluate și prejudiciu de peste un milion de euro

O amplă anchetă de criminalitate informatică a fost declanșată în România, cu sprijinul autorităților germane, Eurojust și Europol, după ce o grupare coordonată din Râmnicu Vâlcea ar fi înșelat zeci de persoane din mai multe țări prin anunțuri online false și conturi de companii preluate fraudulos. Potrivit DIICOT, prejudiciul descoperit în doar șapte luni, între octombrie 2025 și aprilie 2026, este de cel puțin 1.351.000 de euro.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea și procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar care vizează înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, acces ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică și spălare de bani.

Cum funcționa schema cu anunțuri false

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în toamna anului 2025 în Râmnicu Vâlcea și ar fi avut cel puțin 20 de membri. Aceștia ar fi controlat fluxuri financiare prin aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie. Unele persoane ar fi pus la dispoziție conturile pentru încasarea banilor proveniți din fraude, iar sumele ar fi fost apoi transferate sau retrase de la bancomate.

Una dintre principalele metode folosite ar fi fost postarea de anunțuri fictive pentru bunuri de valoare, în special autoturisme. Pentru a părea credibili, membrii grupării ar fi preluat controlul unor conturi de comercianți germani de pe o platformă online cunoscută. Aceste conturi aveau istoric real de tranzacții și reputație bună, ceea ce creștea șansele ca potențialii cumpărători să creadă că au de-a face cu vânzători legitimi.

Vezi și:

Obiectul comun purtat de Mirabela Grădinaru a atras toată atenţia la summit. Mesajul despre lumea virtuală şi copii transmis de partenera preşedintelui

Anchetatorii spun că, între septembrie 2025 și aprilie 2026, ar fi fost preluate abuziv cel puțin 422 de conturi de comercianți și ar fi fost publicate peste 5.000 de anunțuri false. Victimele, în mare parte cetățeni străini, ar fi virat bani în conturile controlate de grupare, crezând că achiziționează mașini sau alte bunuri pe care nu le primeau niciodată.

Schema arată cât de vulnerabile pot fi tranzacțiile online atunci când încrederea este construită pe aparențe. În special în zona de mașini second-hand, reputația unui cont, fotografiile convingătoare și un preț aparent bun pot masca riscuri serioase.

Conturi bancare, emailuri compromise și bani retrași rapid

O altă metodă investigată vizează compromiterea adreselor de email folosite de companii pentru tranzacții comerciale. Gruparea ar fi preluat controlul acestor căsuțe de poștă electronică și ar fi modificat datele de plată de pe facturi, astfel încât victimele să vireze banii în conturi controlate de infractori, nu către partenerii reali de afaceri.

Acest tip de fraudă este extrem de periculos deoarece nu se bazează doar pe un anunț fals, ci pe infiltrarea într-o comunicare aparent legitimă. Victima primește o factură care pare reală, într-un context de business existent, dar contul bancar este schimbat. După ce banii intră, aceștia sunt mutați rapid în alte conturi sau retrași cash, ceea ce face recuperarea mult mai dificilă.

În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, 60.000 de euro, 38.000 de lei, lingouri și monede de aur, un act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală și alte probe. Au fost puse în aplicare 22 de mandate de aducere și două mandate europene de arestare emise de autoritățile germane.

Șase persoane au fost reținute de procurorii DIICOT Vâlcea, iar pentru acestea a fost cerută arestarea preventivă pentru 30 de zile. Alte două persoane au fost reținute în baza mandatelor europene, în vederea extrădării. Autoritățile au instituit și măsuri asigurătorii de peste un milion de euro asupra unor imobile, autoturisme și sume de bani.

Lecția pentru cumpărători și companii

Cazul arată că fraudele online au devenit tot mai organizate și nu mai vizează doar utilizatori neatenți, ci și companii, comercianți reali și platforme cu reputație. Atunci când conturile legitime sunt compromise, semnele de alarmă devin mai greu de observat, pentru că atacatorii se ascund în spatele unei identități deja validate.

Pentru cumpărători, regula de bază rămâne verificarea independentă. Dacă vrei să cumperi o mașină sau un bun scump din străinătate, nu te baza doar pe istoricul contului, pe fotografii sau pe presiunea unui preț bun. Verifică firma, cere documente suplimentare, evită plățile grăbite și fii atent la orice schimbare suspectă de cont bancar sau adresă de email.

Pentru companii, ancheta confirmă că protejarea conturilor de email și a accesului la platforme comerciale este la fel de importantă ca protejarea conturilor bancare. Într-un context în care phishingul devine tot mai convingător, autentificarea în doi pași, verificarea telefonică a schimbărilor de plată și monitorizarea accesărilor neobișnuite nu mai sunt opționale.

Primul accident mortal cu Tesla Semi ridică o întrebare grea: unde a fost frânarea automată de urgență