Averile secrete ale miliardarilor şi corupţia de la Vatican, date în vileag de o scurgere de informații de la Credit Suisse

O scurgere masivă de informații de la una dintre cele mai mari bănci private din lume, Credit Suisse, a scos la iveală averea ascunsă a unor clienți implicați în acțiuni de tortură, trafic de droguri, spălare de bani, corupție și alte infracțiuni grave. Detaliile conturilor legate de 30.000 de clienți ai Credit Suisse din întreaga lume sunt cuprinse în scurgerea de informații, care dezvăluie beneficiarii a peste 100 de miliarde de franci elvețieni (peste 1,2 miliarde de euro) deținute de una dintre cele mai cunoscute instituții financiare din Elveția.

Scurgere de informații de la o bancă privată

Printre cei care aveau cont la bancă se numără un traficant de persoane din Filipine, un șef de bursă din Hong Kong încarcerat pentru mită, un miliardar care a ordonat uciderea iubitei sale, o vedetă pop libaneză, și directori care au jefuit compania petrolieră de stat din Venezuela, precum și politicieni corupți din Egipt până în Ucraina.

Un cont deținut de Vatican a fost folosit pentru a cheltui 350 de milioane de euro într-o presupusă investiție frauduloasă în proprietăți imobiliare din Londra, care se află în centrul unui proces penal în curs de desfășurare pentru mai mulți inculpați, inclusiv un cardinal.

Imensa cantitate de date bancare a fost dezvăluită de un informator anonim ziarului german Süddeutsche Zeitung.

„Cred că legile elvețiene privind secretul bancar sunt imorale”, a declarat sursa denunțătorului într-o declarație. „Pretextul protejării intimității financiare nu este decât o frunză de smochin care acoperă rolul rușinos al băncilor elvețiene de colaboratori ai evazioniștilor fiscali.”

Dezvăluirile ar putea alimenta întrebări cu privire la faptul dacă provocările din ultimii ani ale Credit Suisse indică o stare de rău profundă în cadrul băncii.

Ce a spus banca

„Credit Suisse respinge cu fermitate acuzațiile și deducțiile cu privire la presupusele practici de afaceri ale băncii”, a declarat banca într-o declarație, argumentând că aspectele descoperite de reporteri se bazează pe „informații selective scoase din context, ceea ce duce la interpretări tendențioase ale comportamentului de afaceri al băncii”.

De asemenea, banca a mai spus că acuzațiile sunt în mare parte istorice, în unele cazuri datând dintr-o perioadă în care „legile, practicile și așteptările instituțiilor financiare erau foarte diferite față de situația actuală”.

În timp ce unele conturi din date au fost deschise încă din anii 1940, mai mult de două treimi au fost deschise începând cu anul 2000. Multe dintre acestea au fost deschise și în ultimul deceniu, iar o parte dintre ele rămân deschise și astăzi.

Cu toate acestea, mulți dintre cei 3.500 de „manageri de relații” ai săi, care găsesc și deservesc clienții bogați, sunt răspândiți în întreaga lume. Conturile scurse sunt legate de clienții Credit Suisse care trăiesc în peste 120 de jurisdicții, cu o concentrare de clienți din țările în curs de dezvoltare.

Țările cu unele dintre cele mai mari numere de clienți din aceste date, cum ar fi Venezuela, Egipt, Ucraina și Thailanda, se luptă de mult timp cu elitele politice și financiare care își ascund averile în străinătate.

Momentul în care a avut loc scurgerea de informații nu putea fi mai prost ales pentru Credit Suisse, care a fost recent afectat de scandaluri majore. Luna trecută, și-a pierdut președintele, António Horta-Osório, după ce a încălcat de două ori reglementările Covid-19.

Acest lucru a încununat un an de controverse fără precedent, în care banca a fost implicată în colapsul firmei de finanțare a lanțului de aprovizionare Greensill Capital și al fondului speculativ american Archegos Capital și a fost amendată cu 360 de milioane de euro pentru rolul său într-un scandal legat de un împrumut în Mozambic, scrie TheGuardian.