Ar putea fi cea mai mare fraudă cu Bitcoin suferită de un singur om: O poveste despre bani, identitate și lăcomie

În lumea celor bogați și puternici, nu este neobișnuit ca marile decizii financiare să se ia în cercuri restrânse, departe de ochii publicului. Însă, chiar și în acest mediu exclusivist, se pot strecura înșelătorii de proporții. Cazul lui Ricardo Salinas Pliego, unul dintre cei mai bogați oameni din Mexic și fondatorul televiziunii TV Azteca, este exemplul perfect că nici măcar miliardarii nu sunt imuni la fraude, mai ales când în ecuație intră un nume legendar precum „Astor”, scrie WSJ.

Un nume celebru, o poveste inventată și o escrocherie de proporții

Totul a început în 2021, când Salinas Pliego a dorit să investească masiv în bitcoin și a decis să împrumute 400 de milioane de dolari, oferind ca garanție acțiuni în valoare de peste un miliard de dolari din Grupo Elektra. Printre instituțiile de creditare se număra și o firmă numită Astor Capital Fund, recomandată de un consilier elvețian și prezentată ca având legături directe cu familia Astor — un nume sinonim cu aristocrația financiară americană.

Val Sklarov a făcut afaceri sub diferite nume. El a spus că a făcut-o pentru a evita discriminarea din cauza că numele lui suna rusesc Foto: WSJ

În cadrul unei întâlniri video, un bărbat ce s-a prezentat ca Thomas Astor Mellon, CEO-ul companiei, s-a conectat de pe un iaht, vorbind cu un accent american impecabil. Documentele păreau oficiale, decorate cu sigiliul unui leu regal și cu o identitate corporativă solidă. Însă totul era o farsă. „Astor” era doar o fațadă pentru Val Sklarov, un escroc de origine ucraineană cu un trecut încărcat de condamnări și procese pentru fraudă.

Cine este cu adevărat Val Sklarov, maestrul din spatele înșelătoriei

Val Sklarov, cunoscut și sub numele de Gregory Mitchell sau Mark Simon Bentley, este un personaj cameleonic. De-a lungul anilor, a folosit multiple identități pentru a se reinventa în fața investitorilor. Fost imigrant din Ucraina, stabilit în Statele Unite, a fost condamnat în anii ’90 pentru o fraudă de 18 milioane de dolari legată de programul Medicare. Ulterior, a investit în imobiliare și a construit un imperiu care s-a prăbușit sub greutatea litigiilor.

Cerere de căsătorie surpriză la „Mireasa”. Un cuplu contestat s-a logodit, după câteva săptămâni de relație: „Promit că o să încerc să te fac fericit”

Horoscop 5 decembrie 2025. O zodie primește o nouă șansă, norocul e de partea ei

Cu toate acestea, Sklarov nu a renunțat la ambițiile sale. A înființat companii cu nume sonore, precum Cornelius Vanderbilt Capital Management sau Bentley Rothschild, și a creat site-uri elaborate care sugerau o apartenență la elita financiară mondială. De fapt, el nu deținea nicio licență financiară și niciun fel de reglementare din partea autorităților competente.

Cazul Salinas Pliego nu este un incident izolat. Sklarov este acuzat că ar fi păcălit alți investitori din SUA, Marea Britanie și Asia, preluând controlul asupra acțiunilor lor și vânzându-le fără consimțământul acestora. În cazul miliardarului mexican, acțiunile au fost transferate către o altă companie fictivă și vândute zilnic, în loturi mici, începând din 2021. Sklarov a susținut în instanță că toate tranzacțiile au fost legale și că împrumuturile erau de „înalt risc, pentru clienți de înalt risc”.

De la yachturi și palate la instanțele de judecată

În prezent, Sklarov locuiește în Grecia, unde deține mai multe proprietăți și un iaht. Deși a încercat să-și justifice acțiunile ca fiind parte din „modelul său de afaceri”, probele adunate de avocații lui Salinas Pliego spun altceva. Cu ajutorul unor ordine judecătorești, aceștia au reușit să înghețe peste 400 de milioane de dolari în conturi din Londra, descoperind că o parte din bani au trecut prin conturile avocatului personal al lui Sklarov din New York.

O copie a pașaportului ucrainean al lui Sklarov, prezentată ca dovadă într-un proces separat Foto: WSJ

Documentele prezentate în instanță arată cum contractele de împrumut redactate de Sklarov conțineau clauze care îi ofereau libertate totală asupra acțiunilor oferite drept garanție. Mai mult, firmele implicate aveau sedii fictive și contracte redactate astfel încât eventualele litigii să se judece în jurisdicții obscure precum Nevis sau Jamaica.

În fața instanței, Sklarov a declarat că nu a pretins niciodată că ar avea vreo legătură cu familia Astor și că a folosit nume alternative pentru a evita discriminarea. Totuși, materialele promoționale elaborate, documentele cu sigilii aristocratice și identitatea fictivă a unui CEO Astor au fost suficiente pentru a convinge nu doar pe Salinas Pliego, ci și pe alți investitori sofisticați.

Între timp, procesul continuă, iar următoarea audiere este programată în noiembrie. Miza: recuperarea unei sume imense, dar și demascarea unui mecanism sofisticat de fraudă, în care identitatea, brandingul și încrederea au fost transformate în arme.