Anchetă DIICOT: Inspectori ANAF ar fi acoperit neregulile Nordis. Vladimir Ciorbă, suspectat de amenințări și intimidări

DIICOT a deschis o anchetă în care patru inspectori ANAF sunt acuzați de favorizarea infractorului, fiind implicați într-un scandal legat de grupul de firme Nordis. Se presupune că aceștia nu au luat măsuri în fața unor nereguli semnalate încă din 2021, iar unele dintre actele de control ar fi fost chiar falsificate pentru a proteja membrii grupului, inclusiv pe Vladimir Ciorbă, administratorul firmelor Nordis.

Inspectori ai ANAF ar fi trecut cu vederea neregulile de la Nordis

Potrivit datelor din referatul DIICOT, patru inspectori ANAF sunt suspectați că au acoperit abaterile comise de grupul de firme Nordis. Controlul acestora, efectuat între noiembrie 2021 și ianuarie 2022, a relevat transferuri suspecte de sume mari, de ordinul milioanelor de lei, de la societăți din grupul Nordis către persoane fizice, inclusiv către Vladimir Ciorbă.

Deși inspectorii au identificat aceste transferuri ca fiind nejustificate și semnificative, nu au întreprins niciun demers pentru a sesiza autoritățile sau pentru a lua măsuri legale. Documentele de control și procesele-verbale nu conțin nicio mențiune referitoare la posibile încălcări ale legii.

În schimb, concluziile inspectorilor au fost folosite ulterior ca justificări pentru legalitatea operațiunilor, ceea ce a dus la protejarea făptuitorilor și împiedicarea anchetei judiciare. Conform procurorilor, această conduită se încadrează în infracțiunea de favorizare a infractorului, iar cei patru inspectori ar fi acționat pentru a preveni tragerea la răspundere a celor implicați în aceste operațiuni ilegale.

Peste 400.000 de euro, obținuți la o gală caritabilă din București, vor sprijini comunitățile locale

Suma impresionantă cu care Irina Columbeanu și-a vândut un tablou. Fiica Monicăi Gabor face bani de când era mică

Presiunile și intimidările lui Vladimir Ciorbă

Anchetatorii au descoperit și dovezi potrivit cărora Vladimir Ciorbă, administrator al Nordis, ar fi încercat să influențeze procesul de control desfășurat de inspectorii ANAF.

În 2024, Ciorbă a făcut presiuni asupra echipelor de control antifraudă, solicitând audiențe și intervenind pe lângă conducerea ANAF.

Mărturiile inspectorilor implicati în controale indică o atitudine intimidantă din partea lui Ciorbă, care, de-a lungul inspecțiilor, ar fi subliniat că este la curent cu multe informații politice și administrative, inclusiv despre schimbări posibile la nivelul ANAF.

Unul dintre inspectorii care a participat la controale a declarat că partenerul Laurei Vicol a folosit informații personale și politice pentru a încerca să descurajeze investigarea corespunzătoare a operațiunilor financiare ale grupului.

Potrivit aceleași surse, Ciorbă ar fi menționat de mai multe ori că va fi schimbată conducerea ANAF și a amenințat că documentele necesare pentru control nu vor fi puse la dispoziție, notează digi24.ro.

Detalii despre controalele și abaterile identificate

Conform referatelor DIICOT, în timpul controalelor efectuate de inspectorii ANAF, au fost descoperite mai multe nereguli legate de tranzacțiile financiare ale grupului Nordis.

De exemplu, transferuri de sume mari de bani, care depășeau 40 de milioane de lei, au fost identificate de la societățile din grup către persoane fizice, fără o justificare adecvată.

La aceste transferuri se adăugau și operațiuni financiare dubioase legate de cesionarea unor părți sociale, într-un context care părea să ascundă scopuri ilegale.

Inspectorii ANAF care au realizat controalele au fost însă atenționați de Vladimir Ciorbă și de alți membri ai grupului să nu ducă investigațiile mai departe.

De asemenea, aceștia au fost acuzați de procurori că, în ciuda dovezilor evidente ale unor fraude fiscale, nu au întreprins niciun demers pentru a sesiza autoritățile competente.