Fraudă de milioane de euro cu zeci de mașini de lux, anchetată de DIICOT. Rețeaua obținea credite și încheia contracte de leasing cu documente false

O operațiune transfrontalieră de amploare, desfășurată de autoritățile române în colaborare cu forțele de ordine italiene, a condus la descoperirea unei comori auto ascunse într-o zonă rurală din Peninsulă. Anchetatorii au reușit să localizeze 20 de autoturisme de lux, a căror valoare este estimată la 1,7 milioane de euro, acestea fiind obiectul unei fraude complexe de tip leasing. Descoperirea reprezintă o piesă crucială dintr-un puzzle infracțional mult mai vast, orchestrat de o grupare de criminalitate organizată care a cauzat pagube totale de ordinul milioanelor de euro.

Garajul din Italia și mecanismul fraudei cu documente false

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au anunțat că succesul acestei etape a anchetei a venit pe 5 februarie 2026. Împreună cu autoritățile italiene, aceștia au identificat vehiculele achiziționate prin înșelăciune de către grupul infracțional.

„La data de 5 februarie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală cu sprijinul autorităţilor italiene, au descoperit, într-un garaj situat într-o localitate rurală din Italia, 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1,7 milioane euro, achiziţionate de gruparea infracţională, în sistem leasing, în continuarea cercetărilor efectuate într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave”, au precizat reprezentanții DIICOT și ai Poliției Capitalei.

Modul de operare al rețelei, formată din 14 membri și coordonată de un lider aflat în urmărire internațională, era extrem de bine pus la punct. Suspecții identificau și preluau firme cu un istoric bun de creditare. Ulterior, utilizând documente de identitate și bilanțuri financiare falsificate, aceștia reușeau să convingă instituțiile financiare să le acorde credite sau să încheie contracte de leasing pentru vehicule de lux.

Prejudiciu uriaș și măsuri de recuperare a bunurilor

Investigația, care a beneficiat de sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, indică un prejudiciu total ce depășește pragul de 7 milioane de euro. Primele acțiuni de anvergură în acest caz au avut loc în noiembrie 2025, moment în care anchetatorii români au ridicat sume importante de bani, alte vehicule și lingouri de aur.

Vezi și:

Prognoza meteo actualizată pentru Paște 2026. Meteorologii anunță surprize de la vreme în weekendul 11–12 aprilie

Horoscopul săptămânii 16–22 martie 2026: Mercur își încheie retrogradarea, iar zodiile au parte de un nou început

Până în prezent, autoritățile au dispus măsuri drastice pentru a asigura recuperarea pagubelor:

• Sechestru pe șapte autoturisme de lux găsite anterior.
• Indisponibilizarea a două kilograme de aur.
• Blocarea conturilor bancare și punerea sub sechestru a unor bunuri mobile și imobile aparținând suspecților.

Cooperare internațională pentru combaterea criminalității

Succesul acestei operațiuni a depins direct de colaborarea eficientă dintre structurile de poliție din România și Italia. Acțiunea a fost susținută de Biroul Atașatului de Afaceri Interne al Ambasadei României în Italia, Serviciul pentru Cooperare Internațională de Poliție din Italia și Comandamentul Provincial Carabinieri Bergamo.

Toate cele 20 de autovehicule identificate recent în Italia urmează să fie returnate firmelor de leasing și societăților bancare prejudiciate, în timp ce ancheta continuă pentru a aduce în fața justiției toate persoanele implicate în această schemă financiară ilegală.

Care sunt cei mai mari importatori și exportatori ai României. Locurile ocupate de Lidl, Dacia și Porsche