ANAF s-a dus peste o firmă de electronice din Constanța și a dat peste un comerciant „fantomă”: „Comportament fiscal inadecvat”

O firmă din Constanța care activa în domeniul comerțului cu echipamente electronice și de telecomunicații s-a trezit cu inspectorii Antifraudă la ușă, în urma unei suspiciuni de implicare într-o schemă frauduloasă de tip „lanț comercial”. Ce au găsit inspectorii este desprins parcă dintr-un scenariu de film: tranzacții fictive, documente lipsă și o lipsă totală de activitate reală în spatele cifrelor declarate.

În urma controlului, ANAF a descoperit că societatea făcea parte dintr-un grup de cinci firme legate între ele prin asociați, administratori și împuterniciți comuni. Scopul: sustragerea de la plata TVA-ului și a impozitului pe profit.

O schemă cu iz de rețea organizată

Inspectorii Fiscului au descris compania constănțeană ca fiind o „firmă-fantomă” – adică o entitate fără angajați, fără punct de lucru, fără spații de depozitare și care, în unele cazuri, nici măcar nu și-a depus declarațiile fiscale. Mai grav, acolo unde declarațiile au fost depuse, ele nu reflectau realitatea economică.

În urma acestor constatări, ANAF a formulat o „suspiciune rezonabilă” că activitatea firmei și a celorlalte patru entități din rețea era doar o fațadă. Tranzacțiile comerciale dintre ele ar fi fost fictive, fără suport economic real, cu scopul de a eschiva obligațiile fiscale față de statul român. Prejudiciul estimat în cazul firmei din Constanța depășește 1,3 milioane de lei, sumă pentru care au fost deja dispuse măsuri asigurătorii — popriri și sechestre.

Horoscop zilnic 6 decembrie 2025: Vești importante pentru o zodie, surprize pentru alte două

Cerere de căsătorie surpriză la „Mireasa”. Un cuplu contestat s-a logodit, după câteva săptămâni de relație: „Promit că o să încerc să te fac fericit”

Controale în lanț și prejudicii masive

Acțiunea nu este un caz izolat. Tot în Constanța, inspectorii antifraudă au descins recent la o altă firmă, specializată în servicii tehnice periodice. Aceasta figura cu obligații fiscale restante în valoare de peste 1,5 milioane de lei. Diferența? Firma respectivă s-a conformat în timpul controlului și a început să regleze situația contabilă.

Până la finalizarea verificărilor, contribuabilul a achitat deja peste 880.000 de lei din suma datorată și a înregistrat în evidențele contabile toate corecțiile impuse de inspectori.

În ambele cazuri, ANAF semnalează un fenomen tot mai frecvent în mediul de afaceri românesc: companii care mimează activitatea economică reală, dar în esență funcționează ca verigi într-un sistem de evaziune fiscală bine organizat.

Ce înseamnă „comportament fiscal inadecvat”

Formularea folosită de ANAF – „comportament fiscal inadecvat” – nu este întâmplătoare. Ea definește firmele care evită obligațiile legale prin mijloace netransparente: lipsa declarațiilor, raportări false, inexistența activităților comerciale concrete. Aceste companii pot fi încadrate ca „fantome” – adică entități care nu există cu adevărat în economia reală, dar sunt folosite ca interfață în scheme de fraudare a statului.

Autoritățile fiscale avertizează că vor intensifica astfel de controale și vor acționa ferm împotriva firmelor care încearcă să păcălească sistemul. În paralel, aplicarea măsurilor asigurătorii are rolul de a împiedica dispariția banilor înainte ca statul să recupereze prejudiciile.