Au dispărut banii din cont, peste 10.000 de persoane fraudate

Un nou caz de fraudă internațională zguduie comunitatea globală, după ce autoritățile din Bali au reținut un bărbat căutat de Interpol pentru orchestrarea unei scheme Ponzi colosale. Hector Aldwin Liao Pantollana, considerat creierul unei rețele care a înșelat peste 10.000 de persoane cu aproape 70 de milioane de dolari, a fost arestat în timp ce încerca să fugă din Indonezia cu destinația Hong Kong.

Cum funcționa schema Ponzi orchestrată de Pantollana

Autoritățile filipineze susțin că Pantollana a folosit o rețetă clasică de fraudă piramidală, adaptată pentru a atrage victime prin intermediul sectorului de jocuri de noroc. Potrivit investigațiilor, acesta promitea randamente spectaculoase celor care investeau în afaceri legate de cazinouri și jocuri de noroc. Aceste promisiuni, care păreau extrem de atractive, s-au dovedit a fi lipsite de orice fundament economic real.

Victimele, atrase de ideea unor câștiguri rapide, au fost convinse să plaseze sume considerabile în această schemă frauduloasă. Se estimează că peste 10.000 de persoane au fost păgubite, valoarea totală a fondurilor colectate ajungând la 68 de milioane de dolari (aproximativ 64,5 milioane de euro). Investitorii nu și-au mai recuperat niciodată banii, iar promisiunile de câștig s-au dovedit simple minciuni.

Cazul lui Pantollana a intrat în atenția autorităților filipineze încă din luna mai, când au fost formulate primele acuzații penale împotriva sa și a asociaților săi. Însă, până atunci, acesta fugise deja din țară, ascunzându-se în diverse locații internaționale.

Zodiile protejate de Divinitate în primele 3 zile din Săptămâna Patimilor. Banii şi iubirea apar de nicăieri. Mesajele divine

Georgiana Lobonţ, despre divorţ. A recunoscut în faţa lui Denise Rifai: “O greşeală, nu m-am căsătorit ca să mă despart”

Arestarea din Bali și următorii pași în procesul de repatriere

După luni de căutări, Pantollana a fost identificat de autoritățile indoneziene pe insula Bali, o destinație turistică faimoasă, dar și un loc frecvent utilizat de fugari pentru a se ascunde. Saffar Muhammad Godam, directorul general interimar al biroului indonezian de imigrare, a declarat că Pantollana a fost reținut pe 9 noiembrie, pe aeroportul internațional Ngurah Rai, în timp ce încerca să se îmbarce într-un avion cu destinația Hong Kong.

„Am descoperit că a intrat în Indonezia prin aeroportul internațional Ngurah Rai la 10 octombrie”, a precizat Godam.

Bărbatul a fost predat Ambasadei Filipinelor, iar miercuri urmează să fie repatriat la Manila pentru a fi judecat pentru infracțiunile comise.

Această captură reprezintă un pas important în lupta împotriva fraudelor internaționale, mai ales într-un context în care schemele Ponzi continuă să înșele mii de persoane la nivel global. Autoritățile din Filipine promit o anchetă detaliată, urmărind nu doar condamnarea lui Pantollana, ci și recuperarea unei părți din banii pierduți de victime.

Acest caz tragic subliniază importanța unei atenții sporite față de promisiunile investiționale care par „prea bune pentru a fi adevărate”. Schemele Ponzi, deși vechi, continuă să facă victime din cauza lipsei de informare și a dorinței de câștig rapid.