Descinderi în forță la mafia lemnului din România. Percheziții în aproape jumătate din țară

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins, miercuri dimineață, la 146 de adrese din mai multe județe ale țării într-un uriaș dosar de evaziune fiscală, spălare de bani, tăiere fără drept de arbori și delapidare. Cercetările anchetatorilor au scos la iveală detalii surprinzătoare.

Percheziții la mafia lemnului din România

Oamenii legii au făcut, în această dimineață, percheziții în aproape jumătate din țară la mafia lemnului. Poliția Română a făcut controale în Bucureşti (1), Alba (2), Bacău (1), Bihor (1), Bistrița-Năsăud (1), Cluj (2), Constanța (33), Dolj (1), Harghita (1), Iași (4), Ialomița (1), Ilfov (1), Mureș (1), Neamț (4), Olt (1), Suceava (85) și Teleorman (6), la sediile sociale (39) și puncte de lucru (57) ale unor firme, dar și la domiciliile persoanelor fizice (33) implicate în activitatea infracțională. Totodată, au fost luate cu asalt și sediile unor ocoale silvice (17).

„Perchezițiile sunt efectuate în vederea completării materialului probator în două dosare penale, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național și delapidare”, a transmis Poliția Română.

Două grupări infracționale, descoperite și filate de Poliția Română

Anchetatorii susțin că au descoperit două grupări, constituite în județul Suceava, care ar controla 20 de societăți comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, respectiv „Exploatarea forestieră”, „Silvicultură şi alte activităţi forestiere”, „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”, „Tăierea şi rindeluirea lemnului” și „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare”.

Prin intermediul acestor societăți, în perioada 2019-2022, mafia lemnului ar fi efectuat diverse operațiuni ilicite în domeniul silvic. Practica evidențierii fiscale parțiale/neevidențierii tranzacțiilor presupunea comercializarea de brichete sau cherestea, realizată către o serie de parteneri comerciali din Constanța, Suceava, Cluj, Alba, Botoșani, Bacău, Vrancea, Iași, Teleorman, Ilfov și din Capitală. Potrivit Poliției Române, există indicii că acestea ar fi rezultatul unui proces de achiziție lemn/prelucrare buștean/producție brichete, cu o componentă de materie primă ilicită/tranzacții evazioniste.

Marele duce al Luxemburgului a abdicat de la tron după 25 de ani de domnie. Anunțul făcut chiar de Crăciun

Horoscop zilnic 27 decembrie 2024. Zodiile care se bucură de liniște în sânul familiei

Ce a scos la iveală ancheta autorităților

Grupările infracționale ar fi furnizat masă lemnoasă cu evidențierea parțială a volumului și/sau valorii acesteia, iar plata ar fi fost realizată, tot parțial, prin virament bancar, în timp ce diferența, nefiscalizată, ar fi fost achitată, în numerar, prin intermediul unor persoane de încredere, au explicat autoritățile române.

De asemenea, ancheta polițiștilor a scos la iveală că banii, rezultați din infracțiunile de evaziune fiscală, ar fi fost introduși într-un circuit cu tentă legală, fiind alimentate conturile deținute de către alte societăți comerciale, faptă considerată spălare a banilor.

După perchezițiile domiciliare, oamenii legii, împreună cu A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Garda Forestieră, respectiv RNP Romsilva, vor efectua controale amănunțite și inventarieri ale materialelor lemnoase, în vederea luării măsurilor legale cu privire la operațiunile derulate de societățile comerciale în domeniul silvic.