Patronul de cluburi Costi Alecu, reținut pentru fraudă. Tun de 3 milioane de dolari, dat cu ajutorul Bitcoin

Lumea mondenă din Capitală este martora unui nou posibil scandal, în care este implicat un important patron de cluburi. Conform surselor judiciare din acest caz, pe numele lui Costi Alecu și iubita acestuia, a fost demarată o amplă anchetă. Este vorba de un dosar de fraudă, și emiterea unui mandat de arestare pe numele acestuia. Mandatul a fot emis în baza unui mandat de extrădare emis de autoritățile din SUA, spun aceleași surse.

Patronul de cluburi Costi Alecu, implicat în fraudă bancară

Unul din cunoscuții patroni de cluburi de noapte din Capitală, Costi Alecu, conform surselor judiciare, ar fi implicat într-o amplă schemă de fraudă, în baza unuor licitații frauduloase făcute pe celebra platformă eBay. Schema era una mult mai mare și cu ramificații peste tot în lume, din India și până în America. Unul din cei implicați în schemă este și un bulgar pe numele său, Iossifov.

Potrivit Departamentului de Justiție american, Iossifov a fost condamnat „pentru conspirație pentru comiterea unei infracțiuni a fraudă și conspirație pentru comiterea spălării banilor”. Pe baza probelor prezentate instanței, Iossifov a asistat cu bună știință banda de fraudatori din România.

Mergând pe firul cazului de fraudă, autoritățile americane au ajuns la Costi Alecu și iubita acestuia, Daniela Petrișor, cerând acum statului român extrădarea acestora pentru a fi puși sub acuzare în Statele Unite ale Americii, fiind un caz federal.

Acesta, împreună cu Costi Alecu și alții, se ocupau cu spălarea veniturilor din schema lor frauduloasă. În același timp au reușit, pentru o perioadă de timp, să-și ia măsuri pentru a se proteja de răspunderea penală.

Cazul este unul deja anchetat de autoritățile americane, fiind implicat și un anume Rossen G. Iossifov, proprietarul Bitcoin Exchange. Acesta a fost acuzat că a spălat bani pentru o bandă românească care a publicat listele de mașini false pe eBay, la 10 ani de închisoare.

Afacere de milioane de dolari prin fraudă

Autoritățile americane au arestat o parte din fraudatorii români în 2019. În dosar 20 de persoane au fost acuzate de în baza legii RICO. Majoritatea au fost acuzați de fraudă bancară, furt de identitate și infracțiuni de spălare de bani.

Acum, se pare, autoritățile americane au mai depistat o parte a acestei rețele de fraudatori, printre care și cei doi Costi Alecu și iubita sa, Daniela Petrișor.

Afacerea lui Iossifov a fost una dintre cele două autorități de schimb identificate pentru partea din spălare a banilor din operațiune. Americanii spun că banda s-a pozat ca militari care doresc să-și vândă mașinile pe Craigslist și eBay.

Au făcut ca profilurile lor să pară legitime furând imagini și nume de la oameni reali. Demersurile erau pentru a convinge cumpărătorii să le plătească mai întâi înainte de livrare. Profilurile lor păreau suficient de convingătoare pentru a înșela cel puțin 900 de americani.

Dovezile în instanță au arătat că Iossifov a spălat aproape 5 milioane de dolari în criptomonedă. Banii erau spălați pentru patru dintre cei cinci escroci în mai puțin de trei ani. Acesta a câștigat 184.000 de dolari din aceste tranzacții.

Deși ar putea ieși devreme, va trebui să își ispășească 85 la sută din pedeapsa cu închisoarea. Un alt prejudiciu, spun americanii, este de aproximativ 3 milioane de dolari.

Iossifov este cea mai recentă persoană conectată la schema care a fost destrămată. Instanțele americane au condamnat în trecut 16 membri ai rețelei AOAF, deși majoritatea dintre ei au primit pedepse mai mici cu închisoarea.