Obiectele ciudate ridicate de procurori în dosarul Nordis. 11 persoane, printre care şi Laura Vicol, reţinute
:format(webp):quality(80)/https://playtech.ro/wp-content/uploads/2025/02/obiectele-ciudate-ridicate-in-dosarul-nordis-800x442.jpg)
După audierile maraton în dosarul Nordis, 11 persoane au fost reţinute de către procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, printre acestea numărându-se şi Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, şi soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, acționar principal al grupului.
Detalii incredibile din dosarul Nordis
Dosarul Nordis se află, zilele acestea, pe buzele tuturor românilor, paguba în acest caz ridicându-se la 195 de milioane de euro, bani încasați ca avans de la clienți pentru apartamente pe care nu le-au primit.
„Mecanismul infracţional consta în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat”, spun DIICOT și Poliția Română.
Cele 11 persoane reținute sunt cercetate pentru infracțiunile de constituire unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Pe lângă Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă, printre cei reținuți se află Gheorghe Poştoacă, acţionar la firme din Nordis Group, Florin Poştoacă, director de vânzări şi Sanda Răileanu, director economic. Printre persoanele audiate ieri, 3 februarie, de procurori s-a numărat şi Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte al României.
Obiectele ridicate de procurori
În timpul percheziţiilor, procurorii au ridicat peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor (telefoane, laptopuri), sume de bani în euro şi lei, dar şi obiecte de lux, printre care ceasuri, bijuterii şi genţi de marcă. Acestea din urmă ar putea fi considerate de public obiecte ciudate, însă au rolul lor în descoperirea infracţiunilor de care sunt acuzate persoanele reţinute de oamenii legii.
“Au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri şi hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro şi alte monede, înscrisuri, obiecte de lux ( ceasuri, bijuterii şi genţi ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum şi alte mijloace de probă”.